Una red criminal china está operando en todos los continentes; desde América Latina (Argentina, Colombia, Perú, Chile, Venezuela, República dominicana … ), a Europa (Italia, Francia, España, Reino Unido …), incluso en países del Este, creando plataformas virtuales a modo de app o aplicaciones donde usan un sistema piramidal o Ponzi para estafar a sus usuarios.
La estafa paso a paso
1- Crean una empresa ficticia o toman el nombre de una empresa real. En otras ocasiones ni eso, simplemente se inventan cualquier nombre y ponen en marcha el timo:
- Compran el dominio web
- Usan un script (apariencia) parecido en todos los dominios
- Suben las aplicaciones a Play Store o en archivo APK con el fin de que la descarguen los usuarios
2- Reclutan a usuarios que serán los lideres, también conocidos como Mentores o agentes.
3- Cierran acuerdos con Youtubers o blogueros para que promocionen el supuesto negocio. También compran publicaciones pagadas en medios con el fin de dar credibilidad.
4- Hacen pasar a sus usuarios (mentores) como trabajadores de la supuesta empresa. Como es obvio, nunca hay contratos ni registro alguno con la excusa de que el papeleo se está tramitando.
5- Dan credibilidad a la estafa con imágenes falsas como anuncios o documentos que simulan registros en entidades u órganos reguladores. Los supuestos jefes son en su mayoría chinos con perfil falso tanto en Whatsapp como en redes sociales.
6- Los primeros en entrar a la plataforma que parezcan más comprometidos o avispados son instantáneamente gerentes regionales (lideres o mentores mencionados anteriormente) y son los encargados de administrar los grupos de telegram o whats app y de traer más personas (referidos) para invertir a través de pases o membresías VIP.
7- Para atraer a muchos usuarios además de pagar grandes cantidades a los gerentes regionales o mentores para dar su experiencia de que la “empresa” es real, pagan merchandising como gorras o camisetas. Además, una de sus últimas técnicas consiste en pagar cenas o fiestas con la intención de captar a cientos de usuarios, que a su vez, con los referidos de éstos llegan a ser miles. Para engañar a los gerentes regionales y que crean en la veracidad de todo, dan dinero hasta para armar las oficinas de la empresa.
8- El sistema por el que consiguen dinero para pagar a los usuarios es la clásica estafa ponzi donde los de arriba se van enriqueciendo con el dinero de los referidos, que llegan a ser desde miles, hasta millones.
9- Después de 3 a 5 meses (a veces duran menos, 1 semana o 1 mes), la pirámide se ha estructurado con enormes beneficios, los estafadores se van y la plataforma cae dejando a una mayoría de usuarios sin su dinero, mas que nada los últimos que entraron y los que invirtieron sus ganancias por exceso de confianza. (A esto le llamamos «obra maestra final» de los delincuentes. Sigue leyendo para mas info)
¿Cómo consiguen el dinero sin ser detectados?
Para recibir el pago siempre usan el mismo sistema de P2P a través de la blockchain de Tron (token Tether USDT) rastreable en tronscan.org
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Una vez los estafadores tienen los datos de los usuarios, abren falsas cuentas con los nombres de la víctimas pero que manejan ellos (es posible que en las cuentas de bancos como Mercado Pago o Santander haya otros teléfonos vinculados perteneciente a los estafadores)
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Usan antiguas cuentas de usuarios de WS Broker
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Alquilan cuentas de banco e incluso sociedades (empresas) reales a sus usuarios a cambio de un beneficio económico.
- Mueven el dinero entre distintas cuentas de TRX. Así comienzan una nueva estafa con otro dominio (nombre).
Modalidad de estafa
Tras mas de 8 meses haciendo videos y reseñas hemos encontrado muchas modalidades, pero todas acaban de la misma manera, cerrando y dejando a miles de personas sin su dinero.
Marketing
Hacen creer a los usuarios que tienen una asociación con marcas famosas o con youtubers que pagan a la plataforma a cambio de visualizaciones y likes, lógicamente sin anunciante reales.
Alquiler y ventas (Vacas, máquinas expendedoras, placas solares, mascarillas)
Supuesto alquiler de placas solares o energías renovables (Sun Power, Hanwha y Polaris), cuyos beneficios en la venta de producción eléctrica le pertenecían al usuario. También al alquiler de vacas (Our ranch), que por muy ridículo que suene, mucha gente lo creyó. Ver ejemplo Our Ranch >>
Clasificación de bienes
Subir de ranking a los productos en tiendas como Amazon o Aliexpress (Goods Ranking). Ver video Goods Ranking >>
Minería de USDT y TRX
Multitud de plataformas y apps que supuestamente permiten minar TRX o USDT y obtener altas rentabilidades diarias (del 5% al 20% al día). Ver Video Miner TRX >>
Apuestas de futbol
Una de las mayores estafas del 2022. Cientos de millones robados en u91. Ir a u91 >>
Trading, arbitraje, robots de criptomonedas
Inversiones con altas rentabilidades diarias. Ejemplos; La última gran estafa de COTPS. Ir a cotps >>
Ejemplo mas reciente Aifox. Ir a Aifox Video >>
Los robots suelen dejar ganancias cada 4 horas
Devolución de impuestos
También conocidas como Tax Refund o devolcción de impuestos. Ejemplo de estafa reciente en Argentina. Ir a WFJ tax refund
Estafa reciente en Chile. Ver video KnighstBridge >>
Cantidades estafadas
Con los pocos medios que tenemos los usuarios comunes, hemos logrado interceptar algunas de las carteras de cryptomonedas usadas por los estafadores y observar las grandes cantidades estafadas.
Cartera 1: Interceptada en Goods Ranking TAUN6FwrnwwmaEqYcckffC7wYmbaS6cBiX Cantidad: 22.813.761,856 USD
Cartera 2: Interceptada en Golden Fleece (Lyfe Marketing en Italia) TDr9y5p7BUJWtGBdgtY9HEhnjV3VtyJnsu
Cantidad: 31.900.000 USD
Catera 3: Interceptada en A-HO TUgYD5WGbuSSBZq3q7ZunJGpP2mcFnDUvG Cantidad:206.303,958 USD
Las carteras o direcciones que utilizan los estafadores son públicas. Se pueden rastrear en la blockchain de tron (tronscan.org)
Vinculación de unas estafas con otras
Una vez la gente estafada se unió para investigar qué había pasado con la supuesta empresa y tener conocimiento de que todo fue una mentira, advirtieron de que cuando alguien recargaba dinero en la plataforma, siempre iban a las supuestas cuentas alquiladas y muchos de los nombres coincidían entre una estafa y otra, como por ejemplo en Interway, A-HO y Lyfe marketing. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que pertenecen a una misma banda criminal que posee un gran número de plataformas para cometer sus delitos.
Mi opinión sobre los chinos lacras estafadores
Muchos meses alertando con dos propósitos firmes:
1- Alertar , advertir, informar, concienciar y ayudar a las personas que creen en estas estafas enmascaradas.
2- Ver en prisión a cada uno de los que componen esta banda de ciber delincuencia organizada.
Del primer punto me encargo yo con mis videos y reseñas, pero el segundo no está al alcance de mi mano. Para que eso ocurra, es importante que las personas que han sido víctimas de estafa interpongan la denuncia correspondiente. Con tal fin creé un canal de telegram para que todos los estafados presenten denuncia vía telemática y de manera presencial en las comisarías de Policía mas cercana a su residencia.
Canal de telegram de afectados por estafas de GanarDineroo
Es momento de actuar, ¡¡ahora o nunca!!